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本公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶法律責(zé)任。

本制度經(jīng)公司2020年3月31日第三屆董事會第九次會議審議通過，尚需股東大會審議通過。

累積投票制實施細(xì)則

第一條  為了進(jìn)一步完善公司法人治理結(jié)構(gòu)，保證新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司（以下簡稱“公司”）所有股東充分行使權(quán)利，根據(jù)《新安潔環(huán)境衛(wèi)生股份有限公司章程》（以下簡稱“《公司章程》”）及其他有關(guān)規(guī)定，特制定本實施細(xì)則。

第二條  本實施細(xì)則所指的累積投票制，是指股東大會選舉兩名以上（含兩名）董事或監(jiān)事時采用的一種投票方式。即公司選舉董事或監(jiān)事時，每位股東所持有的每一股都擁有與應(yīng)選董事或監(jiān)事總?cè)藬?shù)相等的投票權(quán)，股東既可以用所有的投票權(quán)集中選舉一人，也可以分散選舉數(shù)人，最后按得票多少依次決定董事或監(jiān)事人選。

第三條  本實施細(xì)則所稱“董事”包括獨立董事和非獨立董事。本實施細(xì)則中所稱“監(jiān)事”特指由股東代表出任的監(jiān)事。由職工代表擔(dān)任的監(jiān)事由公司職工通過職工代表大會、職工大會或者其他形式民主選舉產(chǎn)生，不適用于本實施細(xì)則的相關(guān)規(guī)定。

第四條  股東大會選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合《公司章程》的規(guī)定。

第五條  股東大會對董事或監(jiān)事候選人進(jìn)行表決前，大會主持人應(yīng)明確告知與會股東對候選董事或監(jiān)事實行累積投票方式，股東大會工作人員應(yīng)該置備適合實行累積投票方式的選票。董事會秘書應(yīng)對累積投票方式、選票填寫方法做出說明和解釋。

第六條  累積投票選舉公司董事或監(jiān)事的具體表決辦法如下：

（一）累積投票制的票數(shù)計算法

1、每位股東持有的有表決權(quán)的股份數(shù)乘以本次股東大會選舉董事或監(jiān)事人數(shù)之積，即為該股東本次累積表決票數(shù)。

2、股東大會進(jìn)行多輪選舉時，應(yīng)根據(jù)每輪選舉應(yīng)當(dāng)選舉董事或監(jiān)事人數(shù)重新計算股東累積表決票數(shù)。

3、公司董事會秘書應(yīng)當(dāng)在每輪累積投票表決前，宣布每位股東的累積表決票數(shù)，任何股東、公司獨立董事、公司監(jiān)事、本次股東大會監(jiān)票人或見證律師對宣布結(jié)果有異議時，應(yīng)立即進(jìn)行核對。

（二）為確保獨立董事當(dāng)選人數(shù)符合公司章程的規(guī)定，獨立董事與非獨立董事的選舉實行分開投票方式。具體操作如下：

1、選舉獨立董事時，每位股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選獨立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向本次股東大會的獨立董事候選人；

2、選舉非獨立董事時，每位股東所擁有的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份總數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選出的非獨立董事人數(shù)的乘積數(shù)，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向該次股東大會的非獨立董事候選人。

（三）選舉監(jiān)事時，每位股東有權(quán)取得的投票權(quán)數(shù)等于其所持有的股份數(shù)乘以該次股東大會應(yīng)選的監(jiān)事人數(shù)的乘積數(shù)，該部分投票權(quán)數(shù)只能投向監(jiān)事候選人。

（四）投票方式

1、所有股東均有權(quán)按照自己的意愿（代理人應(yīng)遵守委托人授權(quán)書指示），將累積表決票數(shù)分別或全部集中投向任一董事或監(jiān)事候選人，但所投的候選董事或監(jiān)事人數(shù)不能超過應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)。

2、股東對某一個或某幾個董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)多于其累積表決票數(shù)時，該股東投票無效，視為放棄該項表決。

3、股東所投的候選董事或監(jiān)事人數(shù)超過應(yīng)選董事或監(jiān)事人數(shù)時，該股東所有選票視為棄權(quán)。

4、股東對某一個或某幾個董事或監(jiān)事候選人集中或分散行使的投票總數(shù)等于或少于其累積表決票數(shù)時，該股東投票有效，累積表決票數(shù)與實際投票數(shù)的差額部分視為放棄。

（五）董事或監(jiān)事的當(dāng)選原則

1、股東大會選舉產(chǎn)生的董事和監(jiān)事人數(shù)及結(jié)構(gòu)應(yīng)符合公司章程的規(guī)定。董事或監(jiān)事候選人根據(jù)得票的多少來決定是否當(dāng)選，按照董事、監(jiān)事候選人得票多少的順序，從前往后根據(jù)擬選出的董事、監(jiān)事人數(shù)，由得票較多者當(dāng)選，但每位當(dāng)選董事、監(jiān)事所得票數(shù)必須超過出席股東大會股東所持股份總數(shù)的二分之一。

2、若當(dāng)選人數(shù)少于應(yīng)選董事或監(jiān)事，但已當(dāng)選董事人數(shù)超過《公司章程》規(guī)定的董事會成員人數(shù)三分之二以上時，則缺額在下次股東大會上選舉填補。

3、若當(dāng)選人數(shù)少于應(yīng)選董事，且不足《公司章程》規(guī)定的董事會成員人數(shù)三分之二以上時，則應(yīng)對未當(dāng)選董事候選人進(jìn)行第二輪選舉；若經(jīng)第二輪選舉仍未達(dá)到上述要求時，則應(yīng)在本次股東大會結(jié)束后兩個月內(nèi)再次召開股東大會對缺額董事進(jìn)行選舉。

4、若因兩名或兩名以上候選人的票數(shù)相同而不能決定其中當(dāng)選者時，則對該等候選人進(jìn)行第二輪選舉。第二輪選舉仍不能決定當(dāng)選者時，則應(yīng)在下次股東大會另行選舉。若由此導(dǎo)致董事會成員不足公司章程規(guī)定三分之二以上時，則應(yīng)在本次股東大會結(jié)束后兩個月內(nèi)再次召開股東大會對缺額董事進(jìn)行選舉。

第七條  本實施細(xì)則未盡事宜，按國家有關(guān)法律、法規(guī)和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行；本實施細(xì)則如與日后頒布實施的法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件或《公司章程》相沖突時，按屆時有效的國家有關(guān)法律、法規(guī)、其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定執(zhí)行，并應(yīng)對本實施細(xì)則進(jìn)行修訂。

第八條  本實施細(xì)則經(jīng)公司股東大會審議通過，待公司在全國中小企業(yè)股份轉(zhuǎn)讓系統(tǒng)精選層掛牌之日起施行。

第九條  本實施細(xì)則由公司董事會負(fù)責(zé)解釋。